A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
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A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、對(duì)大額取現(xiàn)銷戶的，須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶。
B、對(duì)大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，在可疑交易報(bào)告中不必填寫交易對(duì)手信息。
C、對(duì)由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。
D、銷戶后，銀行應(yīng)該規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
A、是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶；是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易須完整填寫交易對(duì)手信息，以記錄銷戶后的資金流向。
B、銀行還應(yīng)在客戶基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章，同時(shí)于撤銷銀行結(jié)算賬戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)告。
C、未獲工商行政管理部門核準(zhǔn)登記注冊(cè)驗(yàn)資戶，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷戶的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務(wù)代辦人，需記錄代辦人信息；以轉(zhuǎn)賬存入的，資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶。
D、銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、銀行客戶經(jīng)理
C、客戶
D、代理人
A、要求客戶提交銷戶申請(qǐng)書，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認(rèn)貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關(guān)注的可疑賬戶，應(yīng)完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
D、涉及可疑交易的，是否已上報(bào)。
最新試題
對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
客戶先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）