填空題網(wǎng)點(diǎn)柜員在辦理須核對客戶有效證件業(yè)務(wù)時(shí),當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查客戶的居民身份證時(shí)結(jié)果為以下_____________、___________或___________情形時(shí),應(yīng)要求客戶出具戶口簿、護(hù)照、機(jī)動車駕駛證等其他有效證件,進(jìn)一步佐證,確屬真實(shí)證件的,再繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
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5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢監(jiān)督、檢查職責(zé)由()負(fù)責(zé)。
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財(cái)政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題