A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。
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你可能感興趣的試題
A、當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值1萬美元以上
B、當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當天單筆或累計等值外匯5萬美元以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
A、負責人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、監(jiān)護人。
A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。
A.金融機構(gòu)反洗錢工作機構(gòu)應當獨立、單設(shè)，不得由其內(nèi)設(shè)機構(gòu)擔任；
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動；
C.金融機構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個人泄露；
D.金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A．監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B．發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C．開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關(guān)的國際交流、合作活動
D．維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
最新試題
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>
從業(yè)機構(gòu)應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。