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判斷題當天大額取現累計超過人民幣五萬元（含），外幣超過等值一萬美元（含），必須在取款憑證上摘錄賬戶本人有效身份證件名稱及號碼（代他人辦理的還需摘錄代理人有效身份證件名稱及號碼），其中五萬元人民幣、一萬元美金僅指本金。

1.判斷題單筆金額人民幣5萬元（含）或外匯等值1萬美元（本金和利息合計數）以上現金取款業(yè)務或人民幣50萬元（含）以上轉賬取款業(yè)務，要提供客戶本人有效身份證件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份證件。

2.判斷題單筆金額人民幣1萬元（含）或外匯等值1000美元（含）以上的無卡、無折現金存款，需提供存款辦理人的有效身份證件。

3.判斷題無卡、無折現金存款必須由客戶填寫存款憑證。

4.判斷題外匯當日累計等值5000美元（含）以上現金存款業(yè)務，應核對或核查客戶有效身份證件，審核經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據。

5.判斷題人民幣單筆金額5萬元（含）以上現金存款業(yè)務，要提供客戶本人的有效身份證，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。