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單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)和其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并審慎地識(shí)別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，妨礙反洗錢工作的進(jìn)展，這是融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正

2.單項(xiàng)選擇題實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)并報(bào)告異常資金流動(dòng)，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

A、中國(guó)人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國(guó)人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。

A、中國(guó)工商銀行總行
B、中國(guó)人民銀行
C、國(guó)務(wù)院
D、中國(guó)建設(shè)銀行總行

5.單項(xiàng)選擇題柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由所在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（）名持有《反假貨幣上崗資格證書》的人員當(dāng)面予以收繳是不對(duì)的。

A、1
B、2
C、3
D、4