A、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。
D、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。
E、騙稅洗錢。
A、洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng)。
B、洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強(qiáng)的國(guó)際性。
A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸
A、看
B、摸
C、聽
D、聞
E、比
A、人民幣
B、外幣
C、硬幣
D、紙幣
E、冥幣
最新試題
通常，在進(jìn)行（）轉(zhuǎn)賬之前，必須將所有的未記賬憑證記賬。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)預(yù)扣款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)時(shí)必須根據(jù)（）填制。
復(fù)合表可以由簡(jiǎn)單表嵌套而成，也可由多個(gè)（）拼合而成。
上門收款服務(wù)的監(jiān)控資料須保存（）。
在設(shè)置憑證類別時(shí)，若將某類憑證的限制科目設(shè)為（）科目，則在制單時(shí)，其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。
初始設(shè)置工作在系統(tǒng)投入使用時(shí)進(jìn)行，以后一般不再（）或修改。
承兌人在異地的，貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計(jì)算應(yīng)另加（）天的劃款日期。
工資系統(tǒng)主要與賬務(wù)系統(tǒng)和成本核算系統(tǒng)存在（）關(guān)系。
組成報(bào)表的基本要素有：表（）、表體、表尾。
商業(yè)匯票的付款期限自出票日開始計(jì)算，最長(zhǎng)為（）個(gè)月，商業(yè)匯票的提示付款期限，自匯票到期日起（）日。