多項選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。

A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金支取


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2.多項選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪

3.單項選擇題商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)，可根據(jù)相關(guān)規(guī)定向客戶收取適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)方式應(yīng)在（）。

A、與客戶簽訂的合同中明示。
B、產(chǎn)品到期與客戶協(xié)商；
C、銷售中提?。?br /> D、提前收取。

4.單項選擇題以下（）內(nèi)容不是商業(yè)銀行向客戶提供的理財顧問服務(wù)。

A、提供的財務(wù)分析與規(guī)劃
B、投資建議
C、幫助客戶融資
D、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。

題型：單項選擇題

人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）

題型：單項選擇題

當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）

題型：單項選擇題

下列表述中，對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯誤的是（）

題型：單項選擇題

銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）

題型：單項選擇題

我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）

題型：單項選擇題

銀行應(yīng)在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權(quán)限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務(wù)。

題型：單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險狀況（）商業(yè)銀行對一個或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。

題型：單項選擇題

各商業(yè)銀行對土地儲備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過所收購?fù)恋卦u估價值的70%，貸款期限最長不得超過（）年

題型：單項選擇題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）

題型：單項選擇題