多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有嫌疑的存款業(yè)務(wù)，必須及時(shí)報(bào)告，備案內(nèi)容主要包括（）若系銀行卡轉(zhuǎn)帳，還要注明付款方戶名及帳號(hào)。

A.開戶行；
B.存款人姓名、有效身份證件號(hào)碼；
C.存款時(shí)間；
D.存款金額、種類、期限、利率。


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1.多項(xiàng)選擇題存款人掛失儲(chǔ)蓄單、證、折，必須持與掛失單、證、折一致的本人法定身份證件（證明），并提供（）

A.儲(chǔ)蓄單證折上記載的姓名；
B.開戶時(shí)間；
C.儲(chǔ)蓄種類；
D.金額。

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人開立存款賬戶，應(yīng)當(dāng)核對(duì)并摘錄存款人（）等要素。

A.身份證件名稱；
B.身份證件簽發(fā)日期；
C.身份證件上的姓名；
D.身份證件號(hào)碼。

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些身份證件為法定個(gè)人實(shí)名證件（）

A.身份證或者戶口簿；
B.軍人、武裝警察身份證件；
C.護(hù)照或者港臺(tái)澳居民有效通、旅行證件；
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證。

4.多項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱個(gè)人存款賬戶包括（）

A.活期存款賬戶；
B.定期存款賬戶；
C.定活兩便存款賬戶；
D.通知存款賬戶以及其他形式的個(gè)人存款賬戶。

5.多項(xiàng)選擇題不得流通的人民幣：（）

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣；
B.停止流通的人民幣；
C.其他認(rèn)為不能流通的人民幣；
D.不到七成新的人民幣。