單項(xiàng)選擇題對連續(xù)（）年以上（含）未通過“企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”履行報告和公示程序的客戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在“反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)”中將其風(fēng)險等級至少調(diào)整為“較高風(fēng)險”

A.1
B.2
C.3
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題若存款人提供的是社會團(tuán)體法人登記證書，資金性質(zhì)為工會經(jīng)費(fèi)，并提供成立該團(tuán)體的相關(guān)文件，則在核心系統(tǒng)中選擇的產(chǎn)品代碼為（）。

A.999SA125001機(jī)關(guān)團(tuán)體活期存款
B.999SA133001企業(yè)單位活期存款
C.999SA129001財政性存款
D.999SA149001-其他單位活期存款

3.單項(xiàng)選擇題資信證明的申請人應(yīng)為在農(nóng)村信用社開立銀行結(jié)算賬戶的（）

A.個人
B.單位
C.個人或者單位
D.法人

4.單項(xiàng)選擇題下列屬于資信證明的是：（）

A.申請人在農(nóng)村信用社資金結(jié)算方面有無不良記錄
B.申請人在農(nóng)村信用社存款的具體數(shù)額
C.企業(yè)注冊資金驗(yàn)資情況
D.以上都不對

5.單項(xiàng)選擇題為客戶出具的資信證明書的證明時段原則上為（）

A.6個月
B.1年
C.2年
D.3年

最新試題

關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）

題型：多項(xiàng)選擇題

召開涉密會議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請開立基本存款賬戶。

題型：多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。

題型：多項(xiàng)選擇題

開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于密碼的說法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）

題型：多項(xiàng)選擇題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）

題型：多項(xiàng)選擇題