A.港澳通行證
B.戶口簿
C.機(jī)動車駕駛證
D.護(hù)照
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A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客戶
B.認(rèn)識你的客戶
C.了解你的客戶業(yè)務(wù)
D.識別你的客戶
A.任意兩人
B.任意一方
C.全部同時
A.存折封面
B.存折內(nèi)頁
C.整本存折
A.書面的撤銷申請
B.原存款憑證（如存折、卡、存單）
C.遺失證明
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析