判斷題反洗錢管理中，只有在交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)是首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)的情況下，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)才能通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“大額報(bào)告補(bǔ)錄”、“可疑報(bào)告甄別補(bǔ)錄”模塊查詢到相應(yīng)的大額或可疑交易報(bào)告并進(jìn)行相應(yīng)處理，其他情況下交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)只能通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“交易補(bǔ)錄”模塊查詢到本網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生的電子銀行大額或可疑交易信息并進(jìn)行補(bǔ)錄。（）
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最新試題
以下關(guān)于“寶貝成長卡”的選項(xiàng)，描述正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
若信用卡申請人已為國航知音俱樂部會員，申請國航知音牡丹信用卡時(shí)則不能繼續(xù)使用原國航俱樂部會員號。
題型：判斷題
軍人保障卡發(fā)行對象為中國人民解放軍現(xiàn)役人員和軍隊(duì)管理的離退休人員，每人可領(lǐng)多張卡。
題型：判斷題
客戶在領(lǐng)到牡丹信用卡后可通過哪些渠道辦理卡片啟用（）
題型：多項(xiàng)選擇題
靈通卡預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)適用于交易授權(quán)與資金清算不同步、預(yù)計(jì)消費(fèi)金額與實(shí)際結(jié)算金額可能不一致的交易場所，目前多見于賓館、酒店、汽車租賃公司或醫(yī)院等類型的特約商戶。
題型：判斷題
“工銀商友俱樂部”會員群體的特征包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
工商銀行三星級以上客戶均為信用卡目標(biāo)客戶。
題型：判斷題
工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。
題型：判斷題
網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)使用“網(wǎng)上辦卡申請表打印（4556）”交易打印《牡丹卡快速辦理申請表》申請信息，并請客戶簽字確認(rèn)。
題型：判斷題
以下哪項(xiàng)是寶貝成長卡的產(chǎn)品內(nèi)涵（）
題型：多項(xiàng)選擇題