多項選擇題賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測功能可用于對()進行查詢。

A、單位存款人開戶資料及賬戶信息
B、單位銀行結(jié)算賬戶久懸情況
C、個人銀行結(jié)算賬戶信息
D、單位銀行結(jié)算賬戶年檢情況


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1.多項選擇題以下對銀行機構(gòu)代碼信息中的銀行機構(gòu)代碼描述正確的是()

A、1-3位為行別代碼
B、4-7位為地區(qū)代碼
C、8-11位為分支機構(gòu)序號
D、第12位為校驗碼

2.多項選擇題各機構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”,了解客戶及其()

A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質(zhì)

3.多項選擇題加強開戶環(huán)節(jié)監(jiān)控應(yīng)做到()

A、在受理開戶過程中,應(yīng)堅持在開戶機構(gòu)柜臺前辦理,且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中,除印鑒卡外,其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權(quán)人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當(dāng)日送交復(fù)審部門的,應(yīng)由初審機構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章,放入保險柜(或帶鎖的鐵皮柜)內(nèi)保管,并于次日送交復(fù)審部門
D、開戶資料和預(yù)留印鑒經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手

4.多項選擇題切實履行“三個確認(rèn)”,是指()

A、對賬戶企業(yè)法人或財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份進行確認(rèn)
B、對大額支付業(yè)務(wù)進行客戶熱線確認(rèn)
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認(rèn)
D、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進行確認(rèn)

5.多項選擇題客戶開立異地一般結(jié)算賬戶,須向銀行提供以下()證明文件。

A、因其他結(jié)算需要申請開戶的,需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開立一般結(jié)算賬戶”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
C、購銷合同或協(xié)議文本
D、因借款需要,應(yīng)出具借款合同

最新試題

下列()專用存款賬戶需要支取現(xiàn)金,應(yīng)在開戶時報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种信鷾?zhǔn)。

題型:多項選擇題

在賬戶管理系統(tǒng)中開立本地專用存款賬戶時,賬戶名稱構(gòu)成方式可選項有()

題型:多項選擇題

()可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。授權(quán)他人辦理的,應(yīng)出具其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書及其身份證件,以及被授權(quán)人的身份證件。

題型:多項選擇題

開戶銀行如有違反《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預(yù)算單位辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)移交()進行處理。

題型:多項選擇題

中央預(yù)算單位開立基本存款賬戶的,應(yīng)向銀行提供()

題型:多項選擇題

中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^對()各系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對,依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。

題型:多項選擇題

銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中,不得有下列行為()

題型:多項選擇題

中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)日15:30以后至停止對外營業(yè)的時間內(nèi),可以下一營業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務(wù)包括()

題型:多項選擇題

對單位開立的()應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行的報備制度。

題型:多項選擇題

下列()執(zhí)法機關(guān)根據(jù)目前國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,執(zhí)法機關(guān)對存款人銀行結(jié)算賬戶具有扣劃權(quán)。

題型:多項選擇題