多項選擇題融情報中心具備（）基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行

2.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）

A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》

3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。

A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理