單項(xiàng)選擇題按照反洗錢(qián)客戶分類(lèi),所謂“白名單”是幾類(lèi)客戶。()

A、二類(lèi)
B、三類(lèi)
C、四類(lèi)
D、五類(lèi)


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1.單項(xiàng)選擇題客戶分類(lèi)按對(duì)公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類(lèi),按洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類(lèi)
B、一、二、三、四類(lèi)
C、一、二、三、四、五類(lèi)

6.單項(xiàng)選擇題外匯每一筆查詢查復(fù)報(bào)文的發(fā)送,均需()進(jìn)行授權(quán)處理。

A、網(wǎng)點(diǎn)主管
B、一級(jí)分行
C、管轄支行

9.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不屬于網(wǎng)上銀行貴賓室的功能()。

A、可以認(rèn)購(gòu)網(wǎng)上國(guó)債、基金等理財(cái)產(chǎn)品
B、余額提醒
C、自動(dòng)收款
D、財(cái)務(wù)室(包括代發(fā)工資、代報(bào)銷(xiāo))

10.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不屬于網(wǎng)上銀行賬戶管理功能()。

A、查詢注冊(cè)的總公司和分公司的賬戶余額
B、可以查詢注冊(cè)賬戶的當(dāng)日明細(xì)
C、查詢電子回單
D、向同城及異地員工發(fā)放工資

最新試題

表外科目按核算類(lèi)別分為或有事項(xiàng)類(lèi)、委托代理業(yè)務(wù)類(lèi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行系統(tǒng)內(nèi)有價(jià)單證的調(diào)撥和保管應(yīng)視同()管理,保管人員應(yīng)對(duì)保管的有價(jià)單證按種類(lèi)、發(fā)行年度、期限、券別、面額建立有價(jià)單證明細(xì)登記簿。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶在工商銀行購(gòu)匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行代售的美國(guó)運(yùn)通公司發(fā)行的旅行支票的有效期為(),旅行支票最大的優(yōu)點(diǎn)是客戶遺失后可申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶用現(xiàn)鈔在工商銀行結(jié)匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行牡丹靈通卡作為綜合賬戶卡,最多可下掛()個(gè)子賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支取個(gè)人聯(lián)名賬戶內(nèi)資金,工商銀行提供那種辦理方式()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款按金額的()收取。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下()不屬于表外科目。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

用于核算現(xiàn)金、貴金屬、投資、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的科目是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題