單項選擇題個人結(jié)匯（）以上，需要登記結(jié)匯登記簿，留存客戶身份證、來源證明5年備查

A、等值5000美元
B、等值1萬美元
C、等值2萬美元
D、等值5萬美元


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1.單項選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定，單位存取款（）以上需要進行大額登記

A、5萬元
B、10萬元
C、20萬元
D、50萬元

3.單項選擇題一般的境外匯出匯款使的是MT（）報文

A、MT100
B、MT103
C、MT202
D、MT199

5.單項選擇題客戶向境外匯出廣告費，除審核合同或協(xié)議，發(fā)票或支付通知外，還需要審核（）

A、完稅證明
B、報關(guān)單
C、付匯名錄
D、外匯局核準件