多項選擇題以下不屬于廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)匯兌業(yè)務的主要風險點的有（）

A.對有疑問的往來業(yè)務不及時進行查詢，導致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出，被挪用
E.補打業(yè)務交易單，用于其他非法行為。


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1.多項選擇題在機構(gòu)軋賬簽退前，應在當日及時打印并給予處理的報文清單主要有（）

A.當日金融服務系統(tǒng)的查詢書
B.當日金融服務系統(tǒng)的查復書
C.當日金融服務系統(tǒng)的申請退回書
D.當日金融服務系統(tǒng)的申請退回應答書
E.當日金融服務系統(tǒng)的自由查詢書

2.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社大額支付系統(tǒng)來賬業(yè)務的主要風險點描述正確的有（）

A.存放在省中心的頭寸戶不足，導致業(yè)務無法復核成功
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.補打來賬報單，用于其他非法行為
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用

3.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社（聯(lián)社清算中心）國庫資金匯劃業(yè)務的主要風險點描述正確的有（）

A.錄入柜員錄入的信息與匯總憑證信息不一致，復核柜員無核對清楚
B.主管授權(quán)把關不嚴
C.資金不及時匯出，被挪用
D.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務無法復核成功

4.多項選擇題按廣東農(nóng)信社（聯(lián)社清算中心）同業(yè)拆借業(yè)務的后續(xù)處理的要求，以下說法正確的有（）

A.往賬錄入和復核交易打印在同一張《業(yè)務交易單》上，作匯出匯款憑證，做復核柜員的傳票
B.錄入之后的往賬若要刪除，打印在同一張《業(yè)務交易單》上，做刪除柜員的傳票
C.注銷后的往賬再重新錄入復核時，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
D.每日機構(gòu)簽退前，柜員通過相關系統(tǒng)交易，查詢當日未及時處理的扣賬及往賬，并要求于當日處理完畢
E.發(fā)出往賬機構(gòu)由于當日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易打印當日的往賬清單并作專夾保管

5.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社大額支付系統(tǒng)委托收款業(yè)務的主要風險點描述正確的有（）

A.柜員未認真審核收到的相關資料
B.收到相關資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
C.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
D.客戶資金被挪用
E.放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務無法復核成功