填空題合規(guī)管理是商業(yè)銀行的一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與（）、（）、（）和其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)管理政策和程序的一致性。
您可能感興趣的試卷
最新試題
重要憑證在省局或地市局，縣局，網(wǎng)點(diǎn)之間請(qǐng)領(lǐng)，發(fā)放，上繳時(shí)，其狀態(tài)為（）。
題型：填空題
客戶(hù)連續(xù)二期未反饋的，應(yīng)上門(mén)對(duì)賬。
題型：判斷題
簡(jiǎn)述核準(zhǔn)制賬戶(hù)和備案制賬戶(hù)的區(qū)別。
題型：?jiǎn)柎痤}
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)處理嚴(yán)格按崗位設(shè)置權(quán)限。崗位設(shè)置實(shí)行（）的原則，嚴(yán)禁一人兼任有相互制約關(guān)系的崗位或獨(dú)立完成全過(guò)程的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)禁超越權(quán)限進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
題型：多項(xiàng)選擇題
外幣活期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的存、取款可由代理人代辦，需提供代理人實(shí)名身份證件
題型：判斷題
重要單證的哪些崗位不能相互兼任？
題型：?jiǎn)柎痤}
只有在集中對(duì)賬模式下，銀行與單位客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬才可以采取郵寄送達(dá)的對(duì)賬方式。
題型：判斷題
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)按向客戶(hù)提供服務(wù)的不同，可以分為基本業(yè)務(wù)、資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)和特殊業(yè)務(wù)。其中特殊業(yè)務(wù)包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
通性質(zhì)的經(jīng)營(yíng)性單位開(kāi)立基本戶(hù)需要提供的證照文件包括哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
網(wǎng)點(diǎn)之間調(diào)劑重要空白憑證的操作流程是什么？
題型：?jiǎn)柎痤}