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銀行考試

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填空題商業(yè)銀行對客戶調(diào)查和客戶資料的驗證應以（）為主，（）為輔。必要時，可通過外部征信機構對客戶資料的真實性進行核實。

1.填空題商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事件應按照（）的規(guī)定向銀監(jiān)會報告。

2.填空題監(jiān)事會應監(jiān)督（）和（）合規(guī)管理職責的履行情況。

3.填空題對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督的部門中主要包括（）、（）、（）。

4.填空題商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應負責商業(yè)銀行各項經(jīng)營活動的合規(guī)性審計。內(nèi)部審計方案應包括合規(guī)管理職能（）和（）的審計評價，內(nèi)部審計的風險評估方法應包括對（）的評估。

5.填空題商業(yè)銀行應建立誠信舉報制度，鼓勵員工舉報（）、（）或（）的行為，并充分保護舉報人。