單項(xiàng)選擇題在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)高級(jí)管理層的職責(zé)描述正確的是（）。

Ａ、制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及總體政策
Ｂ、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程
Ｃ、制定適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲制度，在全行范圍有效地推動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系地建設(shè)
Ｄ、建立適用全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理


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1.單項(xiàng)選擇題要加強(qiáng)和完善適時(shí)對(duì)賬制度，就是要（）。

A、“了解你的客戶”（KYC）
B、“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）
C、“了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)”（KYD）
D、明確對(duì)賬頻率、對(duì)賬對(duì)象和對(duì)賬人員

2.單項(xiàng)選擇題單一集團(tuán)客戶授信集中度為最大一家集團(tuán)客戶授信總額與資本凈額之比，不應(yīng)高于（）。

Ａ、１５％
Ｂ、１０％
Ｃ、５０％
Ｄ、３５％

最新試題

簡(jiǎn)述“賬戶正式開(kāi)立日”的理解。

題型：?jiǎn)柎痤}

簡(jiǎn)述核準(zhǔn)制賬戶和備案制賬戶的區(qū)別。

題型：?jiǎn)柎痤}

重要單證的哪些崗位不能相互兼任？

題型：?jiǎn)柎痤}

重要單證執(zhí)行（）雙人管理、賬實(shí)分管、證印分管制度。

題型：多項(xiàng)選擇題

代理保險(xiǎn)重要憑證是指在各級(jí)機(jī)構(gòu)辦理代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中使用的保單和批單等憑證，由入庫(kù)機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司進(jìn)行交接，并登記“憑證交接登記簿”，視同（）。

題型：填空題

兩個(gè)自然人銀行賬戶之間單筆5萬(wàn)美元的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

題型：判斷題

單位存款人未按規(guī)定交回各種空白票據(jù)、結(jié)算憑證，造成損失的由其自行承擔(dān)。

題型：判斷題

代理保險(xiǎn)銷售人員應(yīng)取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)》，郵儲(chǔ)銀行各級(jí)管理機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理部門(mén)至少（）人取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)》。

題型：填空題

公司業(yè)務(wù)對(duì)賬資料由網(wǎng)點(diǎn)按對(duì)賬對(duì)象序時(shí)整理保管。

題型：判斷題

重要空白憑證管理可以不用與（）相分離。

題型：多項(xiàng)選擇題