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判斷題地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款在異地跨行甚至跨境取現(xiàn)，會關(guān)注銀行收取的高額手續(xù)費或其他費用。

1.判斷題中國人民銀行及其分支機構(gòu)按年度對金融機構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性與有效性進行考核評級。

2.判斷題單位結(jié)算賬戶在開戶時，如果授權(quán)他人辦理，被授權(quán)人可以是授權(quán)單位工作人員，或上級主管部門相關(guān)負責人員，并出具授權(quán)書及其身份證件。

3.判斷題法人金融機構(gòu)應充分利用風險自評估結(jié)果，采取適當?shù)娘L險控制措施，合理配置資源，完善內(nèi)控制度和操作流程。

4.判斷題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時，應根據(jù)“了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)、盡職審查”的展業(yè)原則，履行盡職調(diào)查義務(wù)。

5.判斷題僅有結(jié)售匯和貿(mào)易進口付匯核銷需核實真實貿(mào)易背景。

6.判斷題發(fā)卡行應與持卡人在章程中明確可對境內(nèi)外監(jiān)管或執(zhí)法部門確認為卡面與磁條信息不符的卡片采取止付等措施。

7.判斷題重點可疑交易報告核對及處理狀態(tài)報告表應報送本季度實際接收可疑報告份數(shù)。

8.判斷題銀行和支付機構(gòu)應當建立涉案賬戶查詢、止付、凍結(jié)7*24小時緊急聯(lián)系人機制。

9.判斷題義務(wù)機構(gòu)在充分評估政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織風險狀況基礎(chǔ)上，可以將其負責人視同為受益所有人。

10.判斷題非法黃金交易依賴銀行開展業(yè)務(wù)，其客戶遭到損失時，銀行可能因提供開戶、結(jié)算等服務(wù)面臨糾紛，給銀行合規(guī)經(jīng)營帶來法律風險。