單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》確定了（）原則，即金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)將大額和可疑外匯資金交易情況逐級(jí)上報(bào)至設(shè)在省會(huì)、自治區(qū)首府、直轄市的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)（主報(bào)告機(jī)構(gòu)），同時(shí)報(bào)送國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种Ь帧?/strong>

A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)


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2.單項(xiàng)選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。

3.單項(xiàng)選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

4.單項(xiàng)選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條