判斷題柜員須認真審核申請表信息填寫的完整性,核對系統(tǒng)回顯信息與客戶提交的證件、申請表中的信息是否相符。驗證客戶身份證件的有效性,如對客戶的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查,并打印保存核查記錄;對于核查信息不符的或過期的身份證件,不能辦理業(yè)務。為履行反洗錢義務,柜員對客戶須進行“黑名單”檢索核查。()

您可能感興趣的試卷

最新試題

我中國銀行協(xié)議支付業(yè)務支持客戶從柜臺、網(wǎng)銀和商戶網(wǎng)站多渠道發(fā)起簽約 ()

題型:判斷題

客戶必須到柜臺開通手機交易碼服務,不能在網(wǎng)銀中自助開通。()

題型:判斷題

系統(tǒng)控制客戶在前往柜臺完成前一次在線預約申請開戶業(yè)務確認辦理前,不能通過在線預約申請開戶功能再次提交申請.系統(tǒng)會根據(jù)客戶姓名、證件類型及號碼、手機號碼進行校驗判斷。()

題型:判斷題

對于直接申請成為網(wǎng)銀VIP的客戶(原不是中國銀行網(wǎng)銀的客戶),柜員通過OFP聯(lián)動注冊和客戶注冊為客戶直接注冊成為VIP客戶版;對于已經(jīng)是中國銀行網(wǎng)銀查詢版或理財版的客戶,則通過市場細分變更升級成為VIP版客戶,即通過查詢版或理財版升級到VIP客戶版。()

題型:判斷題

令牌領用是由下級機構提出領用令牌申請,上級機構經(jīng)過審批向下級機構分發(fā)令牌的業(yè)務操作。領用操作只有二級分行(地市級)、三級支行(縣級行)、營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務柜員可以發(fā)起。()

題型:判斷題

令牌調撥是由上級機構主動發(fā)起調撥請求,將令牌調撥給下級機構的業(yè)務操作流程。只有一級分行及下轄機構的人事柜員能夠發(fā)起調撥業(yè)務。()

題型:判斷題

密碼匯款的申請兌付適用哪些客戶類型()網(wǎng)上注冊客戶

題型:多項選擇題

中國銀行柜員不得代為客戶保存保管已經(jīng)綁定的E-TOKEN,也不得回收注銷客戶時解綁的E-TOKEN。()

題型:判斷題

網(wǎng)銀限額優(yōu)化機制上線后,只要客戶擁有Token且開通手機交易碼,就可以去柜臺調高交易限額。()

題型:判斷題

動態(tài)口令牌管理系統(tǒng)中機構信息的增加、撤銷、變更等維護由各級分支機構填寫《分支機構增加/變更申請表》,經(jīng)電子銀行主管人員審批簽字蓋章后由總行人事柜員完成。()

題型:判斷題