A.存款人因驗(yàn)資增資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)不可在賬戶(hù)有效期屆滿(mǎn)前退還資金。
B.需要在臨時(shí)存款賬戶(hù)有效期屆滿(mǎn)前退還資金的，憑全體出資人簽章的退回申請(qǐng)，可辦理退回
C.存款人因注冊(cè)驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)，需要在臨時(shí)存款帳戶(hù)有效期屆滿(mǎn)前退還資金的，需出具工商行政管理部門(mén)的證明。
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A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)
B.企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)、基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
A.驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶(hù)驗(yàn)資成功銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，需提供《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》，注冊(cè)成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶(hù)驗(yàn)資成功銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，銷(xiāo)戶(hù)原因注明“驗(yàn)資成功，銷(xiāo)戶(hù)”
C.驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶(hù)驗(yàn)資成功銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，基本戶(hù)在我*行的無(wú)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.存款人存入資金和辦理詢(xún)證應(yīng)在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)。
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)驗(yàn)資期和核準(zhǔn)期在批文上無(wú)特別說(shuō)明的，一般在6到12個(gè)月。
C.增資賬戶(hù)銀行可根據(jù)增資單位的驗(yàn)資進(jìn)程進(jìn)行管理，但最長(zhǎng)不能操過(guò)臨時(shí)賬戶(hù)1年的有限期限。
A.對(duì)驗(yàn)資賬戶(hù)可出售支付憑證。
B.驗(yàn)資賬戶(hù)在驗(yàn)資期間可轉(zhuǎn)入也可轉(zhuǎn)出。
C.驗(yàn)資賬戶(hù)不可辦理通兌。
A.電匯、進(jìn)賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施