A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實施風險為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴散活動的新標準
D.增加了金融集團在集團層面建立與風險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.反洗錢最佳實踐報告
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶有正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營狀況
A.反恐怖融資
B.打擊毒品犯罪
C.反擴散融資
D.打擊與稅務(wù)犯罪有關(guān)的洗錢
最新試題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）