A.未認真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務或接待客戶，造成會計核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯誤或丟失重要會計物品，使客戶和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽受到嚴重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財產(chǎn)、或截留挪用客戶或他行資金、或致使洗錢后果發(fā)生。
C.未認真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務或接待客戶，造成會計核算、支付結(jié)算、資金清算等錯誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽或損害不大。
D.未嚴格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務或未按照服務規(guī)范接待客戶，存在潛在風險或可能產(chǎn)生負面影響的行為。
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你可能感興趣的試題
A.未按領導要求
B.未按會計結(jié)算規(guī)章制度
C.未按會計結(jié)算業(yè)務操作標準
D.未按業(yè)務系統(tǒng)提示
A.檢查工作底稿
B.檢查工作日志
C.檢查工作小結(jié)
D.訪談筆錄
A.檢查計劃
B.檢查工作方案
C.分組安排
D.檢查通知
A.二
B.三
C.四
D.五
A.監(jiān)控錄像
B.非現(xiàn)場數(shù)據(jù)提取
C.現(xiàn)場檢查
D.遠程監(jiān)控
最新試題
離行式自助設備必須采用“原箱換鈔法”進行裝清鈔。
外幣現(xiàn)鈔調(diào)運由各行會計結(jié)算部統(tǒng)一管理，應遵循嚴格審批、手續(xù)完備的原則。
查庫中參與項目組織的人員應限定在最小的范圍內(nèi)。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。
外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫房清點時發(fā)現(xiàn)差錯，清點人員必須據(jù)實登記《外鈔調(diào)運登記簿》的“備注”欄，并將差錯情況立即反饋分行國際部。
營業(yè)網(wǎng)點查庫中，營業(yè)終了前查庫的，檢查人員還應當場監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。
多聯(lián)套寫的憑證，可以使用圓珠筆和復寫紙復寫，必須寫透、寫清，可以分張單寫，但須保持上下一致。
大寫數(shù)字到“元”位為止的，在元之后應寫“整”（“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面可不寫“整”（“正”）字。
查庫，包括金庫查庫、營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫和自助設備查庫。
外幣調(diào)運專用箱內(nèi)不得裝入外幣現(xiàn)鈔以外的任何物品。如發(fā)現(xiàn)有違反安全規(guī)定裝入其它物品的，現(xiàn)場監(jiān)督的保衛(wèi)人員和裝箱人員必須負全部責任。