多項選擇題風險預警是對會計業(yè)務中的資金異動、反常交易和違規(guī)操作等信息進行（），為識別、評估進而揭示、防范風險提供有效依據(jù)。

A.防范
B.預警
C.提示
D.報告


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1.多項選擇題監(jiān)督中心負責對重點業(yè)務、重要環(huán)節(jié)進行集中監(jiān)督和風險預警，具體職責包括：（）

A.發(fā)現(xiàn)各種核算差錯
B.揭露業(yè)務核算中的違規(guī)行為和操作風險
C.提出整改要求
D.監(jiān)控整改情況

2.多項選擇題為保證風險監(jiān)督的時效性，對于風險監(jiān)督中心工作敘述正確的是（）

A.基層營業(yè)機構及核算部門應在T+0.5日完成業(yè)務憑證的整理及合規(guī)性檢查。
B.監(jiān)督中心應在T+1.5日完成憑證掃描。
C.監(jiān)督中心應在T+2日完成重點監(jiān)督。
D.監(jiān)督中心應在T+2.5日完成重點監(jiān)督。

3.多項選擇題按會計事項的（）確定重點或一般會計事項。

A.風險度
B.準確度
C.安全性
D.重要性

4.多項選擇題交通銀行會計業(yè)務風險監(jiān)督工作利用監(jiān)督系統(tǒng)等工具實行會計業(yè)務的（）。

A.事后集中監(jiān)督管理
B.完整性
C.風險控制
D.合規(guī)性

5.多項選擇題交通銀行會計業(yè)務風險監(jiān)督工作事后監(jiān)督以（）為目標。

A.集中高效
B.重點突出
C.預警風險
D.有效監(jiān)控

最新試題

營業(yè)網(wǎng)點制度檢查中，需檢查上門收款人員的資格準入事宜。

題型：判斷題

上門收款在清點確認時發(fā)現(xiàn)的差錯，可直接通知客戶進行長短款差錯處理，無需在上門服務系統(tǒng)中進行差錯處理。

題型：判斷題

查庫中參與項目組織的人員應限定在最小的范圍內(nèi)。

題型：判斷題

各種憑證上的漢字要書寫端正，不得潦草，可使用未經(jīng)國務院公布的簡化字。

題型：判斷題

憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內(nèi)容應有明顯區(qū)分，由客戶填寫的，未經(jīng)客戶授權，銀行工作人員不得代辦?？蛻羰跈嚆y行代制憑證，必須由客戶事先提交委托書或協(xié)議書，或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認。

題型：判斷題

外幣現(xiàn)鈔調(diào)運由各行會計結算部統(tǒng)一管理，應遵循嚴格審批、手續(xù)完備的原則。

題型：判斷題

各網(wǎng)點應指定專人負責假幣實物的保管與上繳。

題型：判斷題

柜員將已加蓋假幣章的真幣應作殘鈔處理。

題型：判斷題

客戶提交銀行的各種票據(jù)和結算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改，更改的結算憑證無效。

題型：判斷題

大寫數(shù)字到“元”位為止的，在元之后應寫“整”（“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面可不寫“整”（“正”）字。

題型：判斷題