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單項選擇題各單位應(yīng)當在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。

A.5個
B.10個

1.單項選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時。

A.24
B.48

2.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，開展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當完整保存（）。

A.3年
B.5年

3.單項選擇題對可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。

A.支行高層
B.分行高層

4.單項選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

A.人工新增
B.系統(tǒng)新增

5.判斷題各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小可以不提交可疑交易報告。