判斷題員工通過(guò)親屬朋友帳戶，可以與招商銀行客戶發(fā)生非正常資金往來(lái)。
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客戶申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題