單項選擇題經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為監(jiān)管一類、監(jiān)管二類案件的，或未經(jīng)報送案件風(fēng)險信息直接確認(rèn)為監(jiān)管一類、監(jiān)管二類案件的，案發(fā)機(jī)構(gòu)所在一、二級分行和總行應(yīng)在（）內(nèi)分別向所對應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送案件信息確認(rèn)報告。

A.6小時
B.12小時
C.24小時
D.48小時


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1.單項選擇題監(jiān)管三類案件是（）

A.已由公安機(jī)關(guān)立案偵查的，我*行員工在案件中不涉嫌觸犯刑法，且我*行或我*行員工也無其他違法違規(guī)行為的案件。
B.員工獨立實施或參與實施的，侵犯建設(shè)銀行或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
C.外部人員實施的、侵犯建設(shè)銀行或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
D.員工實施的、涉嫌構(gòu)成賄賂的犯罪，已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。

4.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門調(diào)查（）案件。

A.監(jiān)管一類
B.監(jiān)管二類
C.賄賂類
D.其他類

5.單項選擇題（）負(fù)責(zé)牽頭全行案件防控工作。

A.紀(jì)檢監(jiān)察部
B.安全保衛(wèi)部
C.紀(jì)委
D.內(nèi)控合規(guī)部

最新試題

各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險級別。

題型：多項選擇題

對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。

題型：單項選擇題

"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"

題型：多項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。

題型：多項選擇題

飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型：單項選擇題

有整改事項的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。

題型：單項選擇題