A.10個工作日
B.10天
C.5個工作日
D.5天
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A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
A.7
B.5
C.4
D.3
A.每月結(jié)束前的3個工作曰
B.每月結(jié)束后的3個工作曰
C.每月結(jié)束前的8個工作曰
D.每月結(jié)束后的8個工作曰
A.5
B.10
C.15
D.20
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。