A.手續(xù)嚴密
B.手續(xù)齊備
C.保證安全
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.征訂
B.保管
C.調(diào)撥
D.銷毀
A.制定管理制度
B.審批分行領用申請
C.組織印制全行有價單證及重要空白憑證
D.監(jiān)督和檢查全行有價單證及重空的管理與使用。
A.出入庫
B.交接
C.保管
D.使用
A.統(tǒng)一管理
B.分級負責
C.帳實相符
D.銷號控制
A.結算專用章可由辦理對公業(yè)務的網(wǎng)點或總分運營集中作業(yè)中心配備一枚，由運營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理、中心負責人保管和使用
B.結算專用章可由辦理對公業(yè)務的網(wǎng)點配備一枚，由運營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理保管和使用，各級運營集中作業(yè)中心可根據(jù)實際需要配備多枚并實行編號管理，由中心負責人或指定專人負責保管和使用
C.匯票專用章可由經(jīng)總行批準可簽發(fā)全國銀行匯票、承兌銀行承兌匯票的網(wǎng)點或總分運營集中作業(yè)中心配備一枚，由運營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理、中心負責人保管和使用
D.匯票專用章可由經(jīng)總行批準可簽發(fā)全國銀行匯票、承兌銀行承兌匯票的網(wǎng)點配備一枚，由運營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理保管和使用，各級運營集中作業(yè)中心可根據(jù)實際需要配備多枚并實行編號管理，由中心負責人或指定專人負責保管和使用
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構