A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元（含）以上、外幣等值20萬美元（含）以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元（含）以上、外幣等值10萬美元（含）以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
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A.負(fù)責(zé)按規(guī)定受理個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)
B.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，及時(shí)將客戶意見或建議反饋分行業(yè)務(wù)主管部門
C.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出與個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)化及創(chuàng)新開發(fā)需求，并配合總行信息科技部做好產(chǎn)品測(cè)試及上線
D.負(fù)責(zé)根據(jù)個(gè)人資金證明類業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提出定價(jià)建議
A.一
B.兩
C.三
D.五
A.客戶非常規(guī)連續(xù)開戶或代理開戶3個(gè)以上
B.短期內(nèi)多個(gè)個(gè)人賬戶留存同一聯(lián)系方式或地址等
C.聯(lián)網(wǎng)核查無照片
D.身份證有效期過期
E.對(duì)公客戶變更法定代表人或者負(fù)責(zé)人
A.個(gè)人存款（含特色存款）
B.個(gè)人貸款
C.個(gè)人信用狀況
D.委托理財(cái)資金
A.審計(jì)類詢證函
B.驗(yàn)資類詢證函
C.其他類詢證函
最新試題
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??；2019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
柜面實(shí)時(shí)生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計(jì)息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。
票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
營(yíng)業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動(dòng)逐張對(duì)二維碼進(jìn)行核驗(yàn)，二維碼信息包括（）
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）