久久精品中文字幕有码日本,在线播放91

多項選擇題大額交易報告標準包括（）

A.當日單筆或累計5萬元（含）以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬（含）以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬（含）以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬（含）以上

1.單項選擇題與授信放款部門對賬核，心系統(tǒng)與信用風險管理系統(tǒng)等互為對應關系的科目或內(nèi)部賬戶，包括但不限于：貸款（含同業(yè)投融資）、抵（質(zhì)）押物、已分配保證金等，應按（）對賬。

A.月
B.季
C.半年
D.年

2.單項選擇題（）是指對賬發(fā)起部門定期發(fā)送紙質(zhì)內(nèi)部對賬單，由受理方核對確認后給予以回執(zhí)確認對賬結果的核對方式。

A.系統(tǒng)核對
B.簽證核對

3.單項選擇題本*行的大額交易報告根據(jù)相關標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。

A.2個
B.3個
C.5個
D.7個

4.多項選擇題個人資金證明包括（）

A.個人資金證明
B.個人貸款資信證明
C.存款證明
D.理財業(yè)務委托資金證明

5.單項選擇題時段存款證明證明時段終止日超過證明開立日（含），需對相應存款止付至（）

A.證明時段終止前一日
B.證明時段終止當日
C.證明時段終止下一工作日
D.證明時段終止次日