問答題某外商投資企業(yè)資本金到位后尚未請會計師事務(wù)所出具驗(yàn)資報告，而該公司急需結(jié)匯5O萬美元用于支付廠房建設(shè)的款項(xiàng)，這時：A銀行要求該企業(yè)請會計師事務(wù)所出具驗(yàn)資報告后再申請結(jié)匯；B銀行接受了該公司的結(jié)匯申請，但要求該公司提供結(jié)匯后人民幣的資金用途證明文件；C銀行要求該企業(yè)提供支付命令后即為其辦理了資本金結(jié)匯手續(xù)。請根據(jù)題意談一談開戶行是否可為該企業(yè)辦理結(jié)匯手續(xù)？如開戶行辦理資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)，應(yīng)要求公司提供哪些資料？政策依據(jù)是什么？

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1.多項(xiàng)選擇題外匯局處理違反外匯管理行為的證據(jù)種類主要有：（）。

A.書證
B.物證
C.視聽資料
D.勘驗(yàn)記錄、鑒定結(jié)論

3.多項(xiàng)選擇題終結(jié)調(diào)查的違反外匯管理行為有下列情形之一的，行政處罰決定應(yīng)當(dāng)逐級報請國家外匯管理局批準(zhǔn)：（）

A.非法所得等值500萬元人民幣以上，或者違法金額等值2億元人民幣以上的；
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形，以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的；
C.外匯局或者金融機(jī)構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的；
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準(zhǔn)的。

4.多項(xiàng)選擇題檢查處理違反外匯管理行為，必須依據(jù)已經(jīng)公布（）．

A.法律、行政法規(guī)
B.部門規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程

5.單項(xiàng)選擇題查詢賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家外匯管理局或其分局（外匯管理部）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并制作（），在查詢時向被查詢單位出示。

A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書
B.調(diào)查通知書
C.檢查通知書
D.現(xiàn)場檢查通知書