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A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結(jié)匯。
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶。
D.個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
E.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購外匯劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。
F.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。
A.中國公民
B.外國駐華外交人員
C.國際組織駐華代表
D.在中華人民共和國境內(nèi)連續(xù)住滿1年的外國人
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價證券
C.境外銀行開來的信用證
D.銀行外幣存款憑證
A.《貿(mào)易進口付匯核銷單》
B.《涉外收入申報單》
C.《境外匯款申請書》
D.《對外付款/承兌通知書》
A.銀行在為企業(yè)辦理入賬前要認真審核資金性質(zhì),無法判斷的要及時與企業(yè)聯(lián)系,要求企業(yè)說明。
B.服務(wù)貿(mào)易收匯誤入待核查賬戶的,銀行可根據(jù)企業(yè)更正說明,為其辦理該筆收匯劃入待核查賬戶的手續(xù)。
C.貿(mào)易融資項下境內(nèi)銀行放款和境外回款可直接進入企業(yè)的結(jié)算賬戶。
D.對于進口預(yù)付匯項下的退匯款,企業(yè)應(yīng)向銀行提供進口合同、貿(mào)易進口付匯核銷單正本,經(jīng)銀行審核無誤后,該筆外匯不必進入企業(yè)的待核查賬戶。
E.具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的保稅監(jiān)管區(qū)域內(nèi)B類企業(yè),其非保稅項下收入,必須首先劃入待核查賬戶,但保稅項下收入可以首先劃入結(jié)算賬戶。
最新試題
下列有關(guān)電子商業(yè)匯票的說法正確的有:()。
違反外匯管理政策、規(guī)定,辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的,給予有關(guān)責任人經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重的,給予();造成嚴重后果的,給予()或()處理。
對賬方式分為()等。
開立銀行承兌匯票,AA級(含)以上客戶可繳存不低于匯票金額()的保證金。
貸款業(yè)務(wù)的基本流程是:()。
倉單權(quán)利質(zhì)押率最高不超過倉物價值的()%。
重要空白憑證檢查內(nèi)容中柜員尾箱憑證查庫包括()。
低風險承兌業(yè)務(wù)是指提供100%保證金或全額(差額)部分以()質(zhì)押的承兌業(yè)務(wù)。
辦理外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛或事故不及時處理和上報的,給予有關(guān)責任人();情節(jié)嚴重的,給予()處分。
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入和賣出過程要堅持(),確保安全保密。