多項選擇題銀行在辦理外商直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國反洗錢法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，切實履行（）義務(wù)？

A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題投資類外商投資企業(yè)的人民幣資本金專用存款賬戶的人民幣資金不得用于（）

A、委托貸款
B、購買理財產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價證券

2.多項選擇題人民幣資本金專用存款賬戶的人民幣資金可以用于：（）

A、償還國內(nèi)貸款
B、償還國外貸款
C、委托貸款
D、支付員工工資

4.多項選擇題下列有關(guān)驗資詢證的說法哪些是正確的？（）

A、外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托律師事務(wù)所對境外投資者繳付的注冊資本、出資和股權(quán)收購人民幣資金的實收情況進(jìn)行驗資詢證。
B、銀行應(yīng)在收到詢證函之后，認(rèn)真核對有關(guān)數(shù)據(jù)資料
C、銀行應(yīng)明確簽署意見，加蓋對外具有法定證明效力的業(yè)務(wù)專用章
D、銀行應(yīng)在收到詢證函之日起15個工作日內(nèi)回函

最新試題