單項選擇題對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的匯款人,辦理漫游匯款現(xiàn)金匯款一次性交易金額()以上的,除進行聯(lián)網(wǎng)核查、留存影印件或復印件外,還應按反洗錢規(guī)定登記匯款人身份基本信息。

A、五萬元(不含)
B、五萬元(含)
C、一萬元(不含)
D、一萬元(含)


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2.單項選擇題漫游匯款退匯必須由()。

A、原匯款人在匯入機構辦理
B、原匯款人在原匯出機構辦理
C、收款人在匯入機構辦理
D、代理人在原匯出機構辦理

3.單項選擇題集中作業(yè)平臺系統(tǒng)用戶簽到時輸入用戶碼后選擇登錄方式,分為()方式,登錄后進入系統(tǒng)。

A、指紋登錄
B、密碼登錄
C、靜態(tài)密碼登錄
D、指紋登錄和密碼登錄

最新試題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型:判斷題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確保客戶身份識別措施落實到位。

題型:判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

經(jīng)辦機構應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

第三方存管/融資融券預約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預約,最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后,即可開通各類賬戶用于銀證轉賬和證券投資的一項金融服務業(yè)務。

題型:判斷題

企業(yè)客戶開通銀企通平臺后,經(jīng)過賬戶授權,不僅可以對自身帳戶進行管理操作,還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務實行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉開戶、銷戶轉卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金,如是當天交易,可在當天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題