A.短期內(nèi)頻繁的收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款
B.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測
C.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符
D.相同收付款人之間短期頻繁發(fā)生資金收付
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A.提交基本存款賬戶開戶許可證正本
B.提交存款人密碼
C.提交相關(guān)證明文件及復(fù)印件一式兩份
D.填寫“撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書”
A.表明“信匯”或“電匯”的字樣
B.支確定的金額
C.匯款人名稱
D.匯出地點(diǎn)、匯出行名稱
A.各類債券
B.定額存單
C.定額匯票
D.定額本票
A.未按照中國人民銀行制定的人民幣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和印制計劃印制人民幣的
B.未將合格的人民幣產(chǎn)品全部解繳中國人民銀行人民幣發(fā)行庫的
C.未按照中國人民銀行的規(guī)定將不合格的人民幣產(chǎn)品全部銷毀的
D.未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自對外提供印制人民幣的特殊材料、技術(shù)、工藝或者專用設(shè)備等國家秘密的
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符。
最新試題
列支差旅費(fèi)應(yīng)附有（）內(nèi)容的證明材料。
財務(wù)監(jiān)督的目的是：（）
結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入包括：（）
銀行結(jié)算賬戶包括：（）
如何管理拆放同業(yè)款項(xiàng)？（）
農(nóng)信社發(fā)放的各類貸款包括：（）
資產(chǎn)管理的目標(biāo)和任務(wù)是：（）
交通工具耗用費(fèi)包括：（）
財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算應(yīng)具備（），才能夠具體操作。
固定資產(chǎn)的基本特征包括：（）