A.行社董（理）事長
B.行社行長（主任）
C.行社監(jiān)事長
D.行社業(yè)務(wù)條線分管領(lǐng)導(dǎo)人員
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A.發(fā)案后涉及風(fēng)險資金
B.立案時公安、司法機關(guān)確認(rèn)的金額
C.結(jié)案時實際損失金額
D.法院判決后確認(rèn)的金額
A.5，10
B.5，8
C.6，8
D.6，10
A.綜合經(jīng)營目標(biāo)排名后三位的
B.發(fā)生人財物安全責(zé)任事故或經(jīng)濟案件的
C.受到監(jiān)管部門風(fēng)險提示的
D.因自身問題遭到媒體曝光或造成不良社會影響的
A.審計部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對營業(yè)網(wǎng)點合規(guī)運行情況定期開展現(xiàn)場檢查。
B.審計部門對合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計部門提供審計方向，審計部門將審計、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后，應(yīng)將認(rèn)定材料提交監(jiān)察部門，監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對相關(guān)人員處理。
A.經(jīng)濟處罰
B.紀(jì)律處分
C.通報批評
D.誡勉談話
最新試題
商務(wù)手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
柜員不得在柜臺內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù)，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。
柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。
每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結(jié)。
柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。
開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。
柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù)，認(rèn)真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。