多項選擇題建立橫向到邊、縱向到底的案防網(wǎng)絡(luò),柜員與柜員之間要相互監(jiān)督,千萬不能有()的行為。

A.以習(xí)慣當(dāng)作自然
B.以感情高于規(guī)章
C.以關(guān)系凌駕原則
D.以信任代替監(jiān)督


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1.多項選擇題以下哪些屬于省聯(lián)社規(guī)定的“六不準(zhǔn)”的內(nèi)容:()

A.不準(zhǔn)柜臺外辦理存款業(yè)務(wù)
B.不準(zhǔn)利用職權(quán)經(jīng)商辦企業(yè)
C.不準(zhǔn)收受和索取各種賄賂
D.不準(zhǔn)組織和參與各種賭博

2.多項選擇題以下哪些屬于省聯(lián)社規(guī)定的“五嚴(yán)禁”的內(nèi)容:()

A.嚴(yán)禁弄虛作假
B.嚴(yán)禁違規(guī)放貸
C.嚴(yán)禁私招亂雇
D.嚴(yán)禁有案不報

3.多項選擇題驗資不成功銷戶時應(yīng)注意哪些事項?()

A.驗資不成功的,驗資戶申請撤銷應(yīng)提供工商部門出具的驗資不成功的證明
B.驗資不成功的驗資戶撤銷時,應(yīng)將資金原路退回,對于以轉(zhuǎn)賬現(xiàn)式繳存資金的不允許提取現(xiàn)金;對于以現(xiàn)金方式繳存的,審核繳存的現(xiàn)金存款單原件及投資人的有效身份證件無誤后可以為其辦理
C.驗資不成功的驗資戶撤銷時,應(yīng)逐筆原路退回繳資資金,最后一筆資金的退回時應(yīng)選擇銷戶
D.驗資不成功的驗資戶銷戶可選擇轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金方式

4.多項選擇題為維護(hù)客戶利益,保障銀行資金安全,需到原開戶網(wǎng)點辦理的業(yè)務(wù)有()

A.無密碼各類個人存款支取業(yè)務(wù)
B.單位定期存款、單位通知存款的各類業(yè)務(wù)
C.更改支取方式后為非密碼支取方式的
D.存單的質(zhì)押、解質(zhì)押

5.多項選擇題關(guān)于如何防止銀行卡盜刷,下列說法正確的是()

A.設(shè)置密碼要動腦。不可設(shè)置簡單數(shù)字排列的密碼,如用生日日期、電話號碼、身份證件號碼等
B.刷卡交易要留心。輸密碼也不要掉以輕心,應(yīng)用另一只手或身體擋住操作手勢,防止他人或針孔攝像機(jī)偷窺
C.交易憑條徹底粉碎。為防止憑條上可能泄露的賬號、卡號等儲戶信息,建議客戶辦理完業(yè)務(wù)一定要把憑條徹底粉碎
D.網(wǎng)絡(luò)支付防“釣魚”網(wǎng)站。盡可能不在網(wǎng)吧、單位等公共網(wǎng)絡(luò)上操作;不要隨意登錄不明網(wǎng)站,小心木馬程序套取支付密碼;定期更新支付密碼。使用電話或網(wǎng)絡(luò)渠道預(yù)訂機(jī)票、酒店時,盡可能選擇知名度高、安全性強(qiáng)的特約商戶進(jìn)行交易,避免信息泄露

最新試題

營業(yè)終了,所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中,隨款箱一起入庫保管。

題型:判斷題

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

題型:判斷題

缺少人員的情況下,會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

柜員臨時有事情,會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時,現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接,其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行,交接雙方當(dāng)面點清所有實物,并在“會計人員工作交接登記簿”中登記,經(jīng)主管會計確認(rèn)無誤后方可對外營業(yè)。

題型:判斷題

柜員交接應(yīng)堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

題型:判斷題

柜員休假二日以上(不含),現(xiàn)金箱及時清零。

題型:判斷題

開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理,不允許代辦,批量開卡除外。

題型:判斷題

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所,嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了,要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

題型:判斷題

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中,可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

題型:判斷題