判斷題證券公司在與客戶建立業(yè)務關系、初次劃分客戶風險等級時，應與客戶身份識別工作同時進行，并著重關注客戶身份、地域、業(yè)務和行業(yè)風險因素。
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走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題