單項(xiàng)選擇題各級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門應(yīng)確定()名反洗錢聯(lián)絡(luò)員,具體負(fù)責(zé)本條線反洗錢工作事務(wù)。

A.1
B.2
C.3
D.按照比例


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違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形之一,給予告誡或通報(bào)批評處理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的()和()劃分內(nèi)部控制缺陷等級。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開除處分,或者解除勞動(dòng)合同()。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與()、()、()等活動(dòng)。

題型:多項(xiàng)選擇題

代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證,應(yīng)由郵儲(chǔ)銀行統(tǒng)一印制,并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲(chǔ)銀行制定的()、()、()、()等制度。

題型:多項(xiàng)選擇題

《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)人員在從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予告誡或通報(bào)批評處理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下事項(xiàng)可由郵儲(chǔ)銀行二級分行申請的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題