單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員發(fā)生變動(dòng)的,應(yīng)在()個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)備。

A.1
B.3
C.5
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)()是商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的前提和基礎(chǔ)。

A.識(shí)別、評(píng)估
B.應(yīng)對(duì)
C.監(jiān)測(cè)
D.報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法指南》,市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),由()依據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)定。

A.國(guó)務(wù)院發(fā)改委
B.各商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)
C.各商業(yè)銀行總行
D.政府統(tǒng)一

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法指南》,收費(fèi)行為可能發(fā)生在()。

A.服務(wù)期過(guò)程中
B.服務(wù)期結(jié)束后
C.服務(wù)期開(kāi)始前
D.服務(wù)期開(kāi)始前,服務(wù)期過(guò)程中或者服務(wù)期結(jié)束后

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)通過(guò)加強(qiáng)()系統(tǒng)建設(shè),增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度與深度。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.審計(jì)管理
C.現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)
D.非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)

最新試題

《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)人員在從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)管理部門(mén)應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)為本的合規(guī)管理計(jì)劃,包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息的()和(),對(duì)各類(lèi)信息實(shí)施分等級(jí)安全管理,對(duì)信息系統(tǒng)訪問(wèn)實(shí)施權(quán)限管理,確保信息安全。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的()、()、()、()等,確定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率、范圍,確保檢查項(xiàng)目科學(xué)、合理、可行。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行()、()和()均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會(huì)備案。

題型:多項(xiàng)選擇題

違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形之一,給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證,應(yīng)由郵儲(chǔ)銀行統(tǒng)一印制,并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲(chǔ)銀行制定的()、()、()、()等制度。

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行對(duì)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點(diǎn)包括哪些()。

題型:多項(xiàng)選擇題