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單項(xiàng)選擇題（）是指違法分子通過各種手段將非法所得合法化的行為。

A.業(yè)務(wù)外包
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換
C.資信評(píng)估
D.洗錢

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1.單項(xiàng)選擇題（）是指操作風(fēng)險(xiǎn)所有人持續(xù)識(shí)別、評(píng)估并報(bào)告業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險(xiǎn)及其控制狀況的過程。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C.資信評(píng)估
D.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.單項(xiàng)選擇題（）指將銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線，計(jì)算時(shí)需要獲得每個(gè)業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，最后加總得到銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

A.基本指標(biāo)法
B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
C.標(biāo)準(zhǔn)法
D.自我評(píng)估法

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3.單項(xiàng)選擇題（）是國內(nèi)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)品種。

A.中間業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)
D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

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4.單項(xiàng)選擇題（）是指銀行未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而可能造成的損失，在出臺(tái)新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強(qiáng)、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、金融監(jiān)管重點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，較易出現(xiàn)此方面的風(fēng)險(xiǎn)。

A.監(jiān)管規(guī)定
B.外部欺詐
C.洗錢
D.政治風(fēng)險(xiǎn)

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5.單項(xiàng)選擇題（）是指為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性而制訂的各類規(guī)劃及實(shí)施的各項(xiàng)流程。

A.嚴(yán)密控制
B.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃
C.確定政策導(dǎo)向
D.強(qiáng)化分級(jí)授權(quán)

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