A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D、《金融機構客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、減少現(xiàn)金流通
B、降低交易成本
C、促進消費
D、提升國際形象
A、貸記卡
B、信用卡
C、借記卡
D、準貸記卡
A、人民銀行征信系統(tǒng)
B、中國銀聯(lián)風險信息系統(tǒng)
C、資信調(diào)查
D、聯(lián)網(wǎng)核查身份系統(tǒng)
A、簽名條必須要有銀聯(lián)字樣的底紋
B、簽名條必須預留有持卡人的親筆簽名
C、簽名條必須要有印刷卡號和校驗碼
D、磁條應該是完整無破壞痕跡
A、保證附有條件的
B、票據(jù)因記載事項欠缺無效
C、被保證人的債務因匯票記載事項欠缺而無效
D、被保證人為無行為能力人
E、票據(jù)上未記載被保證人
最新試題
公司合并，債權人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
直接決定銀行業(yè)金融機構最終清償能力和抵御各類風險能力的因素是（）
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
關于《網(wǎng)上銀行業(yè)務管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關于各種支票的支付方式，正確的表達應當是（）
支票出票人的票據(jù)義務是（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）