單項選擇題下面屬于銀行卡轉接清算機構反洗錢措施的是（）

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部


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1.多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風險（）

A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制

2.單項選擇題信用卡發(fā)卡機構面臨的最主要風險是（）

A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險

3.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段（）

A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

4.單項選擇題目前國內借記卡最主要的欺詐形式是（）

A.轉賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

5.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內容（）

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部