A.姓名、聯(lián)系電話
B.聯(lián)系電話、地址
C.姓名、代理關(guān)系
D.聯(lián)系電話、代理關(guān)系
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A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.省級
B.市級
C.縣級
D.鄉(xiāng)級
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上門核實時
B.業(yè)務(wù)實際操作時
C.以上均可
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。