A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
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A.開立驗資賬戶后，客戶一直未在我*行辦理驗資或增資的，柜臺可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗資賬戶后，經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的，該臨時賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗資賬戶屆滿后，不可納入長期不動戶標準進行定期清理
A.存款人因驗資增資開立的臨時存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，憑全體出資人簽章的退回申請，可辦理退回
C.存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶，需要在臨時存款帳戶有效期屆滿前退還資金的，需出具工商行政管理部門的證明。
A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預先核準通知書
B.企業(yè)名稱預先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，需提供《撤銷銀行賬戶申請書》，注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，銷戶原因注明“驗資成功，銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.存款人存入資金和辦理詢證應在驗資期或核準期內(nèi)。
B.注冊驗資賬戶驗資期和核準期在批文上無特別說明的，一般在6到12個月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗資進程進行管理，但最長不能操過臨時賬戶1年的有限期限。
最新試題
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務