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判斷題托管資金轉(zhuǎn)入時，CCS等級為禁止類或在農(nóng)業(yè)銀行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶，禁止辦理。

1.判斷題托管資金轉(zhuǎn)入后，柜面經(jīng)理通知經(jīng)辦行客戶部門向付款委托人發(fā)出《資金到賬通知書》。

2.判斷題托管金額約定時，存入金額<=（托管總金額－已存金額）；托管金額不約定時，存入金額不控制。

3.判斷題托管資金轉(zhuǎn)出時，付款委托人向客戶部門提交《托管資金轉(zhuǎn)出指令》。

4.判斷題托管資金退回時，收款委托人向客戶部門提交《托管資金退回指令》。

5.判斷題雙利豐/假日豐適用對象為已在我*行開立人民幣（外幣）單位活期賬戶、資金流量大、變動頻繁的高端單位客戶或具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)客戶和需拓展的潛在單位客戶。

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