A.經(jīng)辦人
B.法人
C.財務主管
D.出納
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A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號及開戶銀行全稱
A.運營經(jīng)理
B.網(wǎng)點主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.柜員
A.總行
B.運營管理
C.一級分行
D.計財部
A.人行
B.客戶
C.銀監(jiān)局
D.外管局
A.銀行
B.客戶
C.人行
D.銀監(jiān)局
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。